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Etiqueta: fraude

Detienen en Tecate a mujer buscada por fraude en Estados Unidos

Escrito por Redacción en . Publicado en POLICIACA.

  • La Fiscalía de Baja California informó que la captura fue resultado de la coordinación con autoridades estadounidenses y federales.

Una mujer de nacionalidad extranjera que era buscada por autoridades de Estados Unidos por el delito de fraude fue detenida en Tecate por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de los trabajos de colaboración internacional en materia de procuración de justicia.

La persona identificada como Jill Lynn “N” contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por la Corte Superior de California, en el Condado de Riverside, de acuerdo con información proporcionada por la FGE.

La dependencia estatal informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron labores de análisis e intercambio de información con el área de Enlace Internacional, lo que permitió confirmar la identidad de la mujer y verificar la vigencia del mandato judicial en su contra.

Tras corroborar la información y concluir los procedimientos correspondientes en territorio mexicano, la Fiscalía notificó a las autoridades federales para iniciar el proceso de entrega ante el Instituto Nacional de Migración (INM), con el fin de que sea puesta a disposición de las autoridades de su país.

La FGE destacó que esta detención es resultado de la coordinación permanente con corporaciones de seguridad y justicia de Estados Unidos, así como de las acciones encaminadas a evitar que Baja California sea utilizada como refugio por personas que intentan evadir procesos judiciales en el extranjero.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre la investigación ni sobre el monto o características del fraude que se le atribuye a la detenida.

Aprueba Congreso inhabilitación de hasta cinco años para abogados que cometan fraude procesal en BC

Escrito por Jose Luis en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La reforma penal busca frenar el fraude procesal y proteger el patrimonio de familias bajacalifornianas
  • Diputados Diego Echevarría y Ramón Vázquez los inicialistas

La XXV Legislatura aprobó una modificación al artículo 325 del Código Penal de Baja California, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el combate al fraude procesal, con el propósito de proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.

Como parte de la reforma, se contempla una sanción adicional que aplica cuando la persona responsable del delito es abogado, patrono o litigante. En estos casos, se impondrá la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión por un periodo de hasta cinco años, además de una pena de prisión que puede oscilar entre uno y seis años.

“El fraude procesal se configura cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido; esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso legítimo a la justicia”, señaló Diego Echevarría al presentar su iniciativa.

Agregó que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y combatir la simulación en juicios, incorporando entre otras medidas la posibilidad de imponer suspensión e inhabilitación profesional de hasta cinco años a quienes resulten responsables de esta conducta.

Por su parte, el diputado Ramón Vázquez destacó que el derecho procesal en México ha evolucionado como una herramienta fundamental para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad del proceso judicial. Recordó que desde la incorporación del artículo 249 Bis al Código Penal Federal en 1993, se reconoció la gravedad de las maniobras fraudulentas como una amenaza directa al orden jurídico.

“En una justicia penal acusatoria y con una ciudadanía más exigente en legalidad, el combate al fraude procesal es una prioridad legislativa. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza pública, por lo que se requieren normas claras para sancionar con firmeza las conductas que vulneran la buena fe procesal”, indicó.

Asimismo, los promoventes subrayaron que el propósito de fondo de esta reforma es fortalecer el cuidado y protección de la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de “profesionales del derecho” se involucran en maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.

¡No caigas en estafas para obtener apoyos de Bienestar!

Escrito por Esther Hernández en . Publicado en ESTATAL, TIJUANA.

  • Secretaría de Bienestar no ofrece ningún crédito o préstamo a cuenta de pensiones o programas del bienestar.

Para no caer en fraudes de estafadores, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal del Gobierno de México en Baja California, llamó a consultar las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Informó que las páginas oficiales son Facebook @bienestarmx, Twitter X@bienestarmx, Tiktok @bienestarmx, YouTube Secretaría de Bienestar, Instagram @bienestarmx y la página gob.mx/bienestar.

Ruiz Uribe indicó que la Secretaría de Bienestar no ofrece ningún crédito o préstamo a cuenta de pensiones o programas del bienestar.

Llamó a la población y derechohabientes a informarse por las páginas oficiales en las redes sociales para no ser víctimas de fraude.

El delegado federal también llamó a utilizar el teléfono gratuito 800 6394264, para información de los programas sociales o hacer alguna denuncia.

Albañil de Tecate es investigado por fraude; le entregaron 570 mil pesos y no realizó la obra

Escrito por Redacción en . Publicado en POLICIACA.

  • Comenzaría la construcción de una casa habitación en un domicilio ubicado en calle Andrómeda, Cucapah.

Por presuntamente haber cometido fraude por la cantidad total de 570 mil pesos en moneda mexicana, un albañil identificado como Óscar “N” es investigado por la Fiscalía Regional de Tecate.

Tras la denuncia de los hechos, la víctima indicó que el día 8 de marzo de 2024, se pactó un contrato entre la parte ofendida y Óscar “N”, en la que se acordó que el imputado comenzaría la construcción de una casa habitación en un domicilio ubicado en calle Andrómeda, Cucapah, en el municipio de Tecate, Baja California.

Este contrato tenía como fecha de inicio el día 11 de marzo de 2024 y se fijó un plazo de término de la construcción para el día 8 de julio de 2024, cuyo costo total sería de $610,000 pesos.

De manera inicial, la víctima le entregó al imputado la cantidad de $80,000 pesos, y así fue realizando entregas de diversas cantidades de dinero para la compra de material destinado al trabajo de construcción que se había pactado.

El trabajo no se concretó en la fecha estipulada, por lo que el día 29 de octubre de 2024, la víctima se presentó en el domicilio antes mencionado, en el cual se encontraba Óscar “N”, donde éste reconoció frente al ofendido no haber comprado ningún material, siendo $570 mil pesos la cantidad total de lo que la víctima le entregó al imputado.

En fecha 23 de abril de 2025, Óscar “N” fue vinculado a proceso por el delito de fraude, y la Fiscalía Regional de Tecate continuará con el proceso de investigación, así como con la recopilación de datos de prueba.

Fraude en certificados escolares: Desmantelan red y detienen a responsables

Escrito por Redacción en . Publicado en POLICIACA.

  • El caso se originó a partir de una denuncia presentada el 14 de enero de 2025 por una estudiante afectada, quien cursó sus estudios en la escuela denominada “Tecnológico del Norte”.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, informa la obtención de vinculación a proceso para Edson Francisco “N” y Alma Araceli “N” por su presunta responsabilidad en el delito de fraude relacionado con certificados escolares.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada el 14 de enero de 2025 por una estudiante afectada, quien cursó sus estudios en la escuela denominada “Tecnológico del Norte”. La denunciante se percató de que el certificado de terminación de estudios que le fue otorgado podría ser falso, lo que confirmó al ingresar su código QR en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin encontrar registro alguno.

Junto con otros estudiantes, intentó obtener respuestas de la institución, sin éxito, ya que esta cerró sus puertas sin devolver documentos personales ni los montos pagados por colegiaturas y trámites.

Como parte de la investigación, la FGE solicitó una orden de cateo que fue ejecutada el 15 de enero en las instalaciones de la escuela, ubicadas en la Plaza Comercial Oasis. Se realizaron diversas diligencias para verificar la legalidad de la institución, determinando que no contaba con registro oficial para operar ni otorgar certificados de estudio.

Fue cuando el 24 de enero de 2025 se obtuvo la orden de aprehensión contra los presuntos responsables y el 28 de enero agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales cumplieron la orden contra Edson Francisco “N”, quien fue vinculado a proceso en audiencia celebrada el 2 de febrero, donde se le impuso prisión preventiva justificada.

Posteriormente, el 6 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación contra Alma Araceli “N”, dictándole también su vinculación a proceso y aplicándose la misma medida cautelar.

El cierre de investigación para Edson Francisco “N” está programado para el 2 de abril de 2025, mientras que el de Alma Araceli “N” concluirá el 6 de junio del mismo año. Hasta la fecha, se han registrado 113 querellas, con 19 denuncias más pendientes de ser formalizadas.

¡Fraude Familiar ahora es delito en Baja California! Hasta 5 años de prisión

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • Además de una multa de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la reparación del daño.

El Congreso de Baja California aprobó tipificar el delito de Fraude Familiar con sanción de uno a cinco años de prisión, una iniciativa fue suscrita por la diputada Michel Sánchez Allende.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia presentó el dictamen número 3 respecto a la iniciativa que reforma al Código Penal para el Estado de Baja California.

La legisladora subrayó que resulta necesario legislar para que esta conducta se establezca en el código local, tal como lo recomienda la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

“Resulta necesaria la creación de una nueva figura penal denominada fraude familiar, para sancionar aquellas conductas tendientes a ocultar o transferir bienes del patrimonio común o familiar a terceros, causando perjuicios a la familia en sus bienes y patrimonio”, señaló.

Con base en el análisis realizado por la Comisión Dictaminadora, se concluyó que la propuesta legislativa es acorde a derecho, por lo que se aprueba la adición de un artículo 222 Ter al Código Penal estatal para quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común, generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera sin autorización expresa, bienes a nombre de terceros y se le aplicará una sanción de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la reparación del daño, además este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.

Cabe destacar que el Código Penal Federal tipificó el Fraude Familiar con la publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2012, además trece estados de la república también han sancionado esta conducta en sus Códigos Penales: Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Estado de México pero, entre los demás estados, quedaba pendiente Baja California.

¡Cuidado estas vacaciones! Cómo evitar ser víctima de fraudes en sitios de hospedaje en línea

Escrito por Redacción en . Publicado en ACTUALIDAD.

  • Las plataformas y aplicaciones móviles que ofrecen servicios de alojamiento son populares entre los usuarios por la facilidad con la que pueden realizar reservaciones.

Durante el periodo vacacional por temporada decembrina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, alerta a la ciudadanía sobre sitios web y aplicaciones falsas que ofrecen servicios de hospedaje, y emite recomendaciones para evitar ser víctimas de fraude.

Las plataformas y aplicaciones móviles que ofrecen servicios de alojamiento son populares entre los usuarios por la facilidad con la que pueden realizar reservaciones, encontrar ofertas o bien, comunicarse con personas que brindan servicios de estancia.

Sin embargo, las personas pueden ser vulnerables a los fraudes detrás de sitios apócrifos que imitan a las páginas verificadas y piden realizar pagos mediante links diseñados para extraer información de tarjetas bancarias para realizar cobros no autorizados.

Otras formas de operación de los ciberdelincuentes implican la simulación de “problemas técnicos”, redireccionando a los usuarios hacia páginas secundarias con chats donde el interlocutor pide transferencias de dinero para seguir con el supuesto proceso de reservaciones de hospedaje.

Para evitar que la población sea víctima de fraude, la SSPC brinda las siguientes recomendaciones:

• Verificar la dirección del sitio web directamente desde la aplicación oficial.
• Desconfiar de los enlaces enviados por mensajería instantánea o correo electrónico.
• Realizar los pagos dentro de la plataforma verificada.
• No hacer caso de ofertas que requieran salir de la plataforma principal.
• Dudar de ofertas sospechosamente bajas.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude contacta a la Unidad de Policía Cibernética de tu localidad, al número 088 o consulta el apartado de directorio en la Ciberguía de la SSPC enlace.

La Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la SSPC trabaja para construir espacios cibernéticos seguros.

Lo investigan por fraude en venta inmueble en la colonia Lázaro Cárdenas

Escrito por Esther Hernández en . Publicado en POLICIACA.

  • El imputado presuntamente vendió un terreno a través de un contrato con inconsistencias que afectaban a la víctima.

La Fiscalía General del Estado informa que, tras la presentación de pruebas por parte de la agente del Ministerio Público, el Juez de Control ha decidido vincular a proceso a un individuo por el delito de fraude específico.

El acusado, identificado como Jesús Armando “N”, es investigado por la Fiscalía Regional de Tecate en relación con los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2022 en esta ciudad.

Según lo denunciado, y asentado en la carpeta de investigación, en la fecha mencionada la víctima y el imputado celebraron un contrato de promesa de compra-venta de un bien inmueble localizado en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tecate.

El comprador entregó una cantidad en efectivo como parte del enganche, y el 30 de septiembre se formalizó el contrato de compra-venta con reserva de dominio, por lo cual se entregó una suma considerable en dólares como parte del pago inicial, acordándose que el resto se cubriría en mensualidades.

Sin embargo, al verificar el contrato ante el notario público, se detectó una inconsistencia: se obligaba al comprador a pagar el impuesto sobre la renta, siendo esta una obligación del vendedor. Además, se descubrió que el imputado no era el propietario del inmueble que pretendía vender.

En seguimiento a la sentencia del 29 de agosto de 2024, en la cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó el auto de no vinculación a proceso dictado al imputado en la audiencia pública del 22 de noviembre de 2023, se decretó la vinculación a proceso contra Jesús Armando “N”. En audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2024, se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Irá a prisión por fraude a inversionistas de “Lavanda Boutique” en Tecate

Escrito por Jose Luis en . Publicado en POLICIACA, TECATE.

  • Está implicado en cuatro carpetas de investigación.

La Fiscalía Regional de Tecate, a través de su estructura de investigación, ha logrado la detención y vinculación a proceso de Paul Adrián “N”, quien enfrenta cargos en al menos cuatro carpetas de investigación por el delito de fraude.

Tras recibir denuncias ante el Ministerio Público, se iniciaron las pesquisas correspondientes, apoyadas por testimonios y dictámenes periciales que aportaron pruebas sólidas de la presunta responsabilidad de Paul Adrián en hechos ocurridos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

El imputado presuntamente engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que era el propietario de un negocio de productos orgánicos para la salud, denominado Lavanda Boutique, convenciéndolas de invertir en el negocio mediante la firma de contratos de inversión.

En los cuatro casos investigados, las víctimas entregaron al imputado un total de 738 mil pesos y 6 mil 250 dólares en efectivo, bajo la promesa de recibir rendimientos mensuales del 2.5 % y convertirse en accionistas de la empresa.

Sin embargo, el imputado no era dueño de Lavanda Boutique y no cumplió con los términos de los contratos, lo que llevó a las víctimas a descubrir que habían sido defraudadas.

Las oficinas donde citaba a las víctimas incluían el bulevar Universidad en la colonia San Fernando, así como el callejón Reforma en la Zona Centro de Tecate.

El 19 de agosto de 2024, la Agencia Estatal de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión contra Paul Adrián “N”. En la audiencia correspondiente, se formuló la imputación y se dictó auto de vinculación a proceso, estableciendo un plazo de investigación complementaria de cinco meses, que concluye el 21 de enero de 2025. Además, se impuso la medida cautelar de presentación periódica catorcenal.

Para la Fiscalía General del Estado de Baja California, la investigación y el esclarecimiento de los delitos son prioridades fundamentales en favor de la procuración de justicia en la entidad. Este caso es un ejemplo del compromiso y la determinación para llevar ante la justicia a quienes cometen actos ilícitos, asegurando así la protección de los derechos de los ciudadanos.

Hombre es acusado de fraude en venta de terrenos en Tecate

Escrito por Esther Hernández en . Publicado en POLICIACA.

  • Realizó la venta representando a la Sociedad Cooperativa de Servicios Agropecuarios para la Producción de Insumos y Alimentos de Integración Múltiple.

Un hombre que presuntamente cometió fraude específico por la compraventa de dos terrenos, de los cuales no era propietario es investigado por la Fiscalía Regional de Tecate.

A través de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia, se lograron recopilar los datos de prueba contundentes que incriminan al imputado Carlos “N”.

De acuerdo a la investigación, quien Carlos “N”, celebró un contrato de compraventa en calidad de vendedor, actuando a nombre y representación de la Sociedad Cooperativa de Servicios Agropecuarios para la Producción de Insumos y Alimentos de Integración Múltiple.

Los objetos de dicha compraventa, resultaron ser dos inmuebles identificados como lote de terreno número 01 y lote de terreno número 20, ambos de la manzana 46, colonia Ciénega Redonda, en el mismo municipio.

El lote número 01 fue previamente vendido por el acusado en fecha 15 de Julio del 2016, y el 9 de abril de 2021, fue supuestamente vendido el lote número 20 por una suma mayor a 9 mil dólares.

La audiencia del imputado se desahogó el 18 de julio del presente año, en donde el Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso por el delito de fraude específico, y fijó 3 meses para investigación complementaria.

Cabe mencionar que Carlos “N” se encuentra implicado en 10 carpetas de investigación por este delito, de las cuales tres ya están judicializadas y el resto está en proceso de integración.

La Fiscalía Regional de Tecate exhorta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctima de fraude o de algún otro ilícito por parte del imputado, se acerque a la institución para interponer la denuncia correspondiente.