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Etiqueta: fraude

Detienen a mujer acusada de fraude millonario

En contra de Juana Guadalupe Oláis González, la autoridad ministerial cumplimentó una orden de aprehensión por su probable comisión en el delito de fraude, cuyo monto asciende a 148 mil 624 dólares y 3 mil 290 pesos. La mujer fue puesta a disposición  del Juzgado Penal en Turno para que responda por el delito que se le imputa bajo la causa penal 167/2013. Los hechos en donde se le relaciona se registraron durante el tiempo en que Oláis González trabajaba  como administradora de distintas empresas reconocidas en Playas de Rosarito. En octubre de 2009, la mujer dejó de asistir a su lugar de trabajo, por lo que el dueño de las empresas trató de localizarla por distintos medios, dando pie a sospechas en relación al manejo de la administración. El dueño, al revisar las cuentas bancarias de diversos negocios en donde Juana le llevaba la administración, se percató de que los cheques y montos eran cobrados  con su firma falsificada, obteniendo como resultado de los desfalcos, la suma anteriormente mencionada. Oláis González fue asegurada en la colonia Constitución, en Playas de Rosarito y quedó internada en la Penitenciaría del Estado desde donde seguirá su proceso penal.

 

 

Fuente: zetatijuana.com

Más información: http://zetatijuana.com/noticias/generalez/27885/detienen-a-mujer-acusada-de-fraude-millonario

Aseguran ​​PEP e INTERPOL al pastor “Tony Maldonado” por fraude

Un Pastor de una Iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica fue asegurado en esta ciudad durante un operativo conjunto de la Coordinación de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

 Dicho sujeto es señalado en la Unión Americana como presunto responsable de los delitos de fraude inmobiliario y electrónico, declaraciones e información falsas a una institución crediticia y robo de identidad.

 Se trata de Luis Antonio Maldonado Tovar, alias “Tony Maldonado”, de 51 años de edad, originario de Chihuahua, quien además cuenta con nacionalidad norteamericana.

 De acuerdo a información proporcionada por autoridades del vecino país del norte, Maldonado Tovar está relacionado principalmente con el delito de fraude inmobiliario junto con otras 9 personas ya detenidas.

 Este sujeto aprovechaba su posición como Pastor de una iglesia para abusar de la confianza de sus seguidores y así cometer fraudes con las propiedades de estos últimos.

 En busca de Luis Antonio Maldonado Tovar arribó a esta ciudad personal de INTERPOL, quienes solicitaron el apoyo a la Coordinación de Enlace la PEP para la captura del sujeto.  

 Durante un operativo conjunto el Pastor fue detenido en las inmediaciones del bulevar Salinas de la colonia Aviación, para luego ser entregado a autoridades de los Estados Unidos.