inicio INTERNACIONAL Lista de los principales afectados en los “Panama Papers”

Lista de los principales afectados en los “Panama Papers”

Lista de los principales afectados en los “Panama Papers”
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Una masiva filtraci贸n de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relaci贸n de importantes figuras mundiales 鈥攄esde empresarios a pol铆ticos, pasando por deportistas o personas de primer nivel ligadas a la cultura鈥 con el despacho de abogados paname帽o Mossack Fonseca. Desde mediados de los a帽os setenta, bancos de primera l铆nea internacional como el suizo UBS o el brit谩nico HSBC trabajan o han trabajado con este bufete para gestionar los activos offshore (opacos) de sus clientes. Estos son algunos de los nombres m谩s relevantes que figuran en los papeles, a los que ha tenido acceso el diario alem谩nSueddeutsche Zeitung y que despu茅s han sido compartidos con medios de todo el mundo 鈥攅n Espa帽a los han publicado El Confidencial y La Sexta鈥 a trav茅s del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigaci贸n (ICIJ, por sus siglas en ingl茅s):

-Vlad铆mir Putin. Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos, seg煤n el an谩lisis de los datos, los amigos del mandatario, beneficiarios de contratos y concesiones p煤blicas que no habr铆an sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2.000 millones de d贸lares (1.760 millones de euros). Entre los allegados del mandatario ruso destaca el nombre deSergei Roldugin, su mejor amigo, quien le present贸 a su esposa y padrino de su hija mayor. La elecci贸n de esta persona parece evidente: de la m谩xima confianza de Putin y sin perfil econ贸mico marcado: es m煤sico profesional y apenas se ha involucrado en actividades empresariales. El Gobierno ruso ha acusado a ICIJ de lanzar un “enga帽oso ataque informativo”.

-Sigmundur David Gunnlaugsson. El primer ministro island茅s y su mujer utilizaron una firma offshore 鈥Wintris Inc. para ocultar millones de d贸lares en inversiones en tres grandes bancos durante la crisis financiera. El propio implicado, jefe del Ejecutivo island茅s desde mediados de 2013, ha negado cualquier mala pr谩ctica. Esta misma semana tendr谩 que enfrentarse a una cuesti贸n de confianza parlamentaria.

-Mauricio Macri. El presidente argentino form贸 parte, junto con su padre y uno de sus hermanos, del consejo de administraci贸n de una sociedad offshore con sede en Bahamas denominada Fleg Trading. La firma estuvo activa hasta 2009, cuando Macri ocupaba la jefatura del Gobierno de Buenos Aires, pero se desconoce si el hoy presidente de la Rep煤blica Argentina ya hab铆a abandonado su cargo con anterioridad. El mandatario ha salido al paso de la informaci贸n al asegurar que nunca particip贸 en el capital de Fleg Trading. “Dicha sociedad estuvo vinculada al grupo empresarial familiar, de ah铆 que el se帽or Macri fuera ocasionalmente designado como consejero”, ha aclarado la presidencia argentina en una nota.

-Salm谩n bin Abdulaziz. El rey de Arabia Saud铆 utiliz贸 una sociedad con sede fiscal en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas 鈥攗n territorio que Espa帽a est谩 catalogado como para铆so fiscal鈥 para constituir dos hipotecas de viviendas de lujo en el centro de Londres. En la documentaci贸n tambi茅n figura como usuario de un yate registrado en el territorio brit谩nico de ultramar.

-Petro Poroshenko. El multimillonario y presidente ucraniano es desde el verano de 2014 煤nico accionista de la firma Prime Asset Partners, radicada tambi茅n en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas.

-Pilar de Borb贸n. La hermana de Juan Carlos y t铆a del rey Felipe VI, fue presidenta de la empresa paname帽a Delantera Financiera desde agosto de 1974 鈥攗n mes despu茅s de que el entonces pr铆ncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado鈥. La sociedad fue disuelta solo cinco d铆as despu茅s de que Felipe VI fuera proclamado Rey de Espa帽a en 2014.

-Micaela Domecq. La esposa del comisario europeo de Clima y Energ铆a y exministro de Agricultura, Miguel Arias Ca帽ete, era una de las personas autorizadas por la sociedad paname帽a Rinconada Investments Group mientras su marido ejerc铆a diversos cargos p煤blicos tanto en la esfera nacional como en la comunitaria. La firma dej贸 de tener actividad a principios de 2010. La familia Domecq alega que todos los ingresos fueron declarados y que en la actualidad no tiene ning煤n poder en Rinconada. El portavoz del Ejecutivo comunitario, al que pertenece Arias Ca帽ete, ha se帽alado este lunes que, desde el punto legal y de la declaraci贸n de intereses financieros, no se le puede achacar nada al comisario.

-Leo Messi. El jugador del FC Barcelona utiliz贸 un despacho uruguayo para hacerse con una sociedad paname帽a con la que habr铆an facturado sus derechos de imagen 鈥攁 espaldas de la Agencia Tributaria鈥 desde el 13 de julio de 2013, un d铆a despu茅s de que la Fiscal铆a se querellase contra el futbolista por supuesto fraude.

-Michel Platini. El expresidente de la UEFA, suspendido del cargo por su presunta vinculaci贸n con un caso de corrupci贸n, figura como due帽o y administrador 煤nico de Balney Enterprises, una sociedad opaca creada en Panam谩 pocos meses despu茅s de que su nominaci贸n como m谩ximo responsable del ente futbol铆stico europeo. Seg煤n los papeles, Platini se apoy贸 en el despachoMossack Fonseca para gestionar la empresa. Los abogados del exfutbolista franc茅s han indicado en una nota que “la totalidad de las cuentas y de los bienes” de Platini “son conocidos por la administraci贸n fiscal suiza, pa铆s en el que es residente fiscal desde 2007”.

-Iv谩n Zamorano. El exjugador del Real Madrid y de la selecci贸n chilena es otro de los nombres ilustres del mundo del f煤tbol que se ve salpicado por los papeles de Panam谩. En concreto, los documentos filtrados vinculan a Zamorano con una sociedad, Fut Bam International, que gestionaba sus derechos de imagen 鈥攗na de las principales fuentes de ingresos de un futbolista de alto nivel鈥 desde las Islas V铆rgenes Brit谩nicas.

-Pedro Almod贸var. El director de cine y su hermano y productor Agust铆n fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation registrada tambi茅n en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas. La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitaci贸n se gestion贸 desde el despacho de la firma paname帽a Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza).

-Jackie Chan. El actor nacido en Hong Kong figura en los papeles de Panam谩accionista de seis sociedades con sede en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas.

con informaci贸n de el pa铆s

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