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Etiqueta: fraude

Alertan por falso correo del SAT para cometer fraudes

Escrito por admin en . Publicado en NACIONAL.

Se ha identificado que existen llamadas telefónicas o el envío de mensajes a través de cartas, comunicados y correos electrónicos  que pretenden sorprenderte.

Recuerda que el SAT no distribuye software, no solicita ejecutar o guardar un archivo ni requiere información personal, claves o contraseñas por correo electrónico. Si recibes algún mensaje de este tipo no descargues ningún programa ni envíes información, considera estas recomendaciones si recibiste un correo apócrifico​.

Te invitamos a usar tu Buzón Tributario, en el cual tienes la certeza de que los mensajes que ahí recibes son del SAT y directamente para ti.

Este servicio de comunicación en línea te permite interactuar e intercambiar documentos digitales con la autoridad fiscal de forma ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura.

¡Úsalo!

Entérate y conoce
  1. Los canales oficiales del SAT en redes sociales son: SATMexico en Facebook y SATMx para Twitter y Youtube, cualquier otra cuenta que se ostente como parte del SAT no es oficial y, por lo tanto, te pedimos nos la reportes.
  2. Todos los trámites de contratación en el SAT son gratuitos.
    Si alguien te solicita un pago para alguna contratación o servicio se trata de un engaño. Si quieres conocer la oferta de trabajo en el SAT consulta la Bolsa de trabajo.
  3. Verifica que quien se presentó contigo realmente trabaja en el SAT; o bien la autenticidad de los mensajes que hayas recibido invitándote a pagar adeudos a través de una carta, correo electrónico o llamada telefónica. Verifica aquí.

Estrella de “Dance Moms ” irá a prisión por fraude

Escrito por admin en . Publicado en ENTRETENIMIENTO.

La lucha legal de Abby Lee Miller ha llegado a su fin. El día lunes, la estrella del reality “Dance Moms” afrontó una sentencia luego de un fraude de quiebra hace año y medio.

La mujer servirá 1 año y 1 día en una prisión federal y dos años de conducta supervisada. En octubre de 2015, Miller tuvo cargos por intentar esconder un monto de 775 mil dólares de sus ganancias por sus programas en el canal Lifetime, al igual que por sus otros proyectos durante los procedimientos de quiebra.

Se alega que escondió el dinero en distintas cuentas bancarias secretas entre 2012 y 2013.

La estrella de reality fue acusada de esconder 120 mil dólares en bolsas de plástico y hacer que sus amigos las metiesen dentro de su equipaje en agosto de 2014, en clara violación que prohíbe a los pasajeros viajar sin reportar una cantidad mayor a 10 mil dólares a los EU.

Pese a las preocupaciones financieras, Miller continuó con su negocio promocionando la séptima temporada de “Dance Moms” llegando incluso a viajar a Reino Unidos nueve días antes de su última audiencia final.

Miller llegó a decir a la revista PEOPLE en abril: “Cometí errores. Confíe en gente.

Pero aa final de cuentas debo tomar responsabilidad por estos errores. Debo admitir culpa. Debo adquirir el castigo”. Cuando se le confrontó sobre la posibilidad de ir a prisión, Miller dijo procurar mantenerse ocupada en su trabajo para evitar “sentarme en el suelo y llorar”.

 

Capturan en Tijuana a mujer por fraude

Escrito por admin en . Publicado en POLICIACA.

La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana, a través de la fiscalía logró vincular a proceso a una mujer por ser presunta responsable en el delito de fraude.
La imputada es Rosa Beatriz N, quien en agosto de 2016 engañó a una persona de que le conseguiría dos vehículos en Estados Unidos, siendo un Jeep Wrangler 2010 y un Toyota Rav 4 del mismo año, esto a cambio de 14 mil 270 dólares.
La mujer se comprometió a que a más tardar el 2 de septiembre le haría entrega de los vehículos antes mencionados pero una vez que recibió el dinero comenzó a mentirle a la víctima y nunca le entregó las unidades ni le regresó el dinero.
El ofendido llamó a la agencia donde supuestamente Rosa Beatriz N había comprado los autos y ahí le informaron que el documento que le había enviado la imputada era falso.
Por tal motivo la Subprocuraduría de Tijuana, una vez que recibió la denuncia puso el caso ante un Juez, quien vinculó a proceso a la presunta defraudadora y fijó un plazo de dos meses para cierre de investigación.
 

Detienen a sujeto por fraude en Tecate

Escrito por admin en . Publicado en POLICIACA.

La Subprocuraduría de Justicia en Tecate, a través de  Agentes de la Policía Ministerial del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico.

El indiciado responde al nombre de José Alfredo N, quien el 10 de noviembre de 2014 hizo un acuerdo de forma verbal con la ofendida, donde el indiciado le organizaría un evento y por el cual recibió más de 62 mil pesos y después de la entrega de esta cantidad no volvió a contactar a la víctima.

La mujer lo busco en casa de sus padres pero no lo localizó hasta que un día lo vio en la calle y José Alfredo N le mencionó que no le organizaría el evento que habían acordado y que tampoco le regresaría el dinero.

Por este motivo, agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron un mandamiento judicial por el delito de fraude específico en contra del indiciado quien fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia a fin de determinar su situación legal.

 

Realiza PME cateo y aprehende a sujeto por fraude

Escrito por admin en . Publicado en POLICIACA.

La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana, a través de agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos al Grupo de Delitos Patrimoniales, aprehendió a un sujeto como presunto responsable de los delitos de fraude y uso de documentos falsos.
El operativo tuvo lugar el día de ayer en un comercio ubicado en la calle Ermita Sur, entre calle Segunda y Alba Roja de la Colonia Real del Monte, señalado por los denunciantes como el lugar donde les habían expedido, al parecer, documentos falsos para sus vehículos.
Los agentes ingresaron al lugar tras mostrar una orden de cateo expedida por el Juzgado Primero de lo Penal. En el domicilio fue aprehendido José Luis N., quién contaba con una orden de aprehensión girada por el mismo juzgado, por los delitos de fraude y uso de documentos falsos.
Dentro de la inspección realizada por los agentes investigadores y el agente del Ministerio Público del Fuero Común fueron encontrados y asegurados diversos documentos, expedientes de trámites que contienen: títulos de propiedad de vehículos, pedimentos de importación, copias de identificaciones, notas de remisión de permisos prestados, facturas de vehículos, así como placas para vehículos del estado de Sonora, algunas tarjetas de circulación de vehículo presuntamente apócrifas, como prueba de la comisión de los delitos antes señalados.
Cabe señalar que  José Luis N., es señalado  en diversas actas de averiguación previa por realizar conductas delictivas similares y bajo el mismo modo de comisión por lo que se hizo un acumulativo de 6 denuncia las cuales quedaron asentadas en la averiguación previa 2446/15/211/AP.
Hasta el momento, en la agencia del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales se han recibido 13 denuncias en contra de José Luis N., por los mismos delitos, las cuales se encuentra en proceso de integración.

Aprehende Policía Ministerial a sujeto por fraude en Tecate

Escrito por admin en . Publicado en POLICIACA.

 
La Subprocuraduría de Justicia zona Tecate, a través de agentes de la Policía Ministerial del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto que era requerido por ser presunto responsable del delito de fraude específico.
Se trata de Arturo N, quién fue capturado por los agentes investigadores tras contar con un mandato expedido por el Juzgado de Primera Instancia  al relacionarse como probable responsable de un fraude cometido mediante un contrato de obra privada.
De las propias investigaciones se estableció que el ahora indiciado,  llevó a cabo un contrato a efecto de que se llevara a cabo la construcción de un local en el que se establecería una taquería, y por lo que el contratante le entregó la cantidad de 300 mil pesos como depósito de la construcción. Sin embargo, el denunciante manifestó que la edificación era deficiente pues no cumplía con la cantidad y calidad del material pactado.
Por esta razón, y una vez que el Juzgado giró la orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude específico, Arturo N., fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad que lo requería.

Sheyla, ganadora de Cantando por un Sueño ¡aún no recibe su premio!

Escrito por admin en . Publicado en ENTRETENIMIENTO.

La nobleza que caracteriza a Sheyla Tadeo, la pone constantemente en aprietos y decepciones, pues luego de que en noviembre de 2015 fue víctima de fraude y extorsión en el Aeropuerto de la Cuidad de México, ahora la actriz reveló que sigue en espera del premio de ‘Cantando por un sueño’.

Hace casi 10 años de su triunfo en aquel programa y los productores Rubén y Santiago Galindo, aún no le han dado el dinero y el disco que prometieron al ganador de dicho concurso de la televisora de San Ángel.

“Mas allá de la empresa, los artífices de todo esto, los que no cumplieron son los Galindo, ellos podrán decir misa, pero hasta la fecha no me han pagado. Yo llevo casi 21 años con la empresa y estoy agradecida con lo que me ha dado, hasta ese mismo programa que me dio la oportunidad de poder mostrar mi talento en la música”, confesó a un medio de comunicación.

Después de este altercado, la actriz volvió a trabajar con ellos en ‘Amigos del Alma’, esperando que su premio se volviera realidad, sin embargo: “El asunto ya no se arregló y nunca se arreglará. Volví a creer por segunda ocasión en ellos y, pues ni modo”.

Aunque dijo estar resignada, la cantante dejará todo a manos del destino, y se sintió agradecida de siempre tener mucho trabajo y oportunidades de seguir desarrollándose en su carrera, y ahora que tendrá una participación en ‘Un camino hacia el destino’, dando vida a una monja, aseguró sentirse contenta por este nuevo proyecto.

 

fuente: Tvnotas.com

Más información: http://www.tvnotas.com.mx/2016/01/30/C-81055-sheyla-ganadora-de-cantando-por-un-sueno-aun-no-recibe-su-premio.php

Detienen a mujer acusada de fraude millonario

Escrito por admin en . Publicado en POLICIACA.

En contra de Juana Guadalupe Oláis González, la autoridad ministerial cumplimentó una orden de aprehensión por su probable comisión en el delito de fraude, cuyo monto asciende a 148 mil 624 dólares y 3 mil 290 pesos. La mujer fue puesta a disposición  del Juzgado Penal en Turno para que responda por el delito que se le imputa bajo la causa penal 167/2013. Los hechos en donde se le relaciona se registraron durante el tiempo en que Oláis González trabajaba  como administradora de distintas empresas reconocidas en Playas de Rosarito. En octubre de 2009, la mujer dejó de asistir a su lugar de trabajo, por lo que el dueño de las empresas trató de localizarla por distintos medios, dando pie a sospechas en relación al manejo de la administración. El dueño, al revisar las cuentas bancarias de diversos negocios en donde Juana le llevaba la administración, se percató de que los cheques y montos eran cobrados  con su firma falsificada, obteniendo como resultado de los desfalcos, la suma anteriormente mencionada. Oláis González fue asegurada en la colonia Constitución, en Playas de Rosarito y quedó internada en la Penitenciaría del Estado desde donde seguirá su proceso penal.

 

 

Fuente: zetatijuana.com

Más información: http://zetatijuana.com/noticias/generalez/27885/detienen-a-mujer-acusada-de-fraude-millonario

Aseguran ​​PEP e INTERPOL al pastor “Tony Maldonado” por fraude

Escrito por admin en . Publicado en ESTATAL.

Un Pastor de una Iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica fue asegurado en esta ciudad durante un operativo conjunto de la Coordinación de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

 Dicho sujeto es señalado en la Unión Americana como presunto responsable de los delitos de fraude inmobiliario y electrónico, declaraciones e información falsas a una institución crediticia y robo de identidad.

 Se trata de Luis Antonio Maldonado Tovar, alias “Tony Maldonado”, de 51 años de edad, originario de Chihuahua, quien además cuenta con nacionalidad norteamericana.

 De acuerdo a información proporcionada por autoridades del vecino país del norte, Maldonado Tovar está relacionado principalmente con el delito de fraude inmobiliario junto con otras 9 personas ya detenidas.

 Este sujeto aprovechaba su posición como Pastor de una iglesia para abusar de la confianza de sus seguidores y así cometer fraudes con las propiedades de estos últimos.

 En busca de Luis Antonio Maldonado Tovar arribó a esta ciudad personal de INTERPOL, quienes solicitaron el apoyo a la Coordinación de Enlace la PEP para la captura del sujeto.  

 Durante un operativo conjunto el Pastor fue detenido en las inmediaciones del bulevar Salinas de la colonia Aviación, para luego ser entregado a autoridades de los Estados Unidos.