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Etiqueta: procedimientos

Casas de cambios ahora realizarán nuevos procedimientos para cambiar dólares a pesos

Escrito por admin en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

Con la finalidad de evitar el lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará cambios a las directrices en la forma en el cambio de dólares a peso o pesos a dólares.

A partir de hoy, quedó estipulado en el Diario Oficial de la Federación, los centros cambiarios deberán registrar en sus sistemas el nombre completo del usuario que realice operaciones individuales por entre mil y 3 mil dólares. Deberán recoger también el país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número de identificación nacional de la persona que realice esta operación.

Para las personas morales será necesario registrar la razón social, número de FIEL (Firma Electrónica), RFC, domicilio y datos personales de identificación de la persona que realiza la operación a nombre de la empresa o negocio.

Para operaciones de entre 3 mil y 5 mil dólares será necesario además presentar copia de la identificación oficial de quien realice la transacción.

Para montos superiores a 5 mil dólares deberá abrirse un expediente particular de la persona, mismo que será conservado por el centro cambiario con el objetivo de monitorear en adelante las operaciones del usuario.

Fuente: Sin Embargo

Urge iniciativa para modificar Código Nacional de Procedimientos Penales: CCSPBC

Escrito por admin en . Publicado en ESTATAL, TECATE.

Como urgente y necesaria definió el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, Juan Manuel Hernández Niebla, la iniciativa para reformar el articulo 19 constitucional que propone vuelva a ser tipificado como delito grave la portación de armas de fuego, recientemente presentada por el diputado federal tijuanense Héctor Cruz ante el Congreso de la Unión.

Durante la reunión mensual entre el CCSPBC y los presidentes de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública municipales, el legislador federal detalló que la propuesta incluye modificar el articulo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que “la portación, compra, posesión, acopio o contrabando de armas de fuego sea meritoria de prisión preventiva oficiosa”.

En este sentido, el Consejo Ciudadano se pronunció a favor de la propuesta, toda vez que las cifras arrojadas en cuanto a la liberación de detenidos bajo dicho cargo a dejado a la vista las deficiencias de las corporaciones de seguridad e instituciones de impartición de justicia al momento de aplicar el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Hernández Niebla puntualizó en el hecho de que jueces federales han encontrado en el NSJP una excusa para liberar a quienes a todas luces son peligrosos criminales, por lo que la iniciativa de modificar el articulo 19 constitucional “aportaría a la necesidad de terminar con la impunidad de la que gozan quienes se pasean por las calles portando armas”, concluyó.